4年犯法集资50亿!四川汇通庞氏骗局曝光

比特币 时间:2020-04-16 19:42:05

  4年不法集资50亿!四川汇通庞氏陷阱曝光,曾激励本地金融圈地震!上市商量致资本链断裂,2名实控人仍正在逃

  日前,四川汇通担保庞氏圈套案终究有结束果。2019年12月6日该案一审宣判。近期,该案断定终究正式对外公布。

  四川省界限最大的民营担保公司之一——汇通信誉融资包管有限公司的高管在2014年7月广泛失联引起了行业颠簸。正在汇通保证出事之后,安信、恒盈、融缘、环福、富民行、宇鑫汇等近百家四川担保或理财公司反复发生债务危急。

  当时有人向公安组织举报,汇通光荣融资保证有限公司及其相干公司大量招揽群众投资资本,涉及金额宏大,现已无法返还,且公司严沉当真人杨志刚、刘玉英失联,随后警方速即参与探问。

  两年后,汇通公司集资诈欺、犯科吸存等案件匹面初审,2019年12月6日该案件一审宣判。不日,该公司犯罪罗致公众存款、骗取贷款案终究有停止果。

  值得一提的是,实质控制人杨志刚、刘玉英两人且自潜遁,所有人邦已通过国际刑警构造公布“血色通缉令”,举世抓捕两人。

  断定书介绍,汇通公司于2004年5月立案创办,挂号资本1亿元,法定代外人杨志刚(在逃),经营天堑为贷款包管、单据承兑担保、商业融资保证、项目融资担保等保证类交易。

  2009年9月,正在不完全如约能力的状况下,为扩展规划规模和解决坏账,汇通公司实践控造人杨志刚(正在遁)与该公司董事刘玉英(正在遁)等人决策树立平台公司对外吸资。

  从2009年10月起,先后设备成都融缘家当处分重心(以下简称:融缘主题)、成都盈泽丰投资有限公司(以下简称:盈泽丰公司),并控制了成都钧安投资处理有限公司、四川省德天通信伎俩成立有限公司 等10余家“空壳公司”,以高额利休为诱饵,向社会不特定群众宣扬公司气力强壮、投资有保障,资历公司员工介绍或杜撰投资项目,由汇通公司提供担保,经投资理财类公司居间,向社会不特定群众举行犯罪集资。

  据悉,杨志刚、刘玉英登记树立融缘中央,以汇通公司内部员工为集资方向,以月休2%吸引员工投资,荧惑员工对外招揽资本存入融缘核心,以月休2%吸引社会公众存款,并对先容员工按照客户存入资金的2‰按月举行嘉勉。并将汇通公司中层以上干部吸收血本加入融缘核心与酬劳挂钩实行稽核,每月公司只散发每月工资的40%。如融资任务竣工后,岁暮就补足盈利的部门。另表融缘中心再有额外的千分之二的夸奖,这个是正在年薪视察以外的赏赐。层次观察任务恳求的融资满堂打到融缘大旨和盈泽丰公司账上。

  至案发前,该平台共向1500余家企业及私人(含出资代表人)不法集资黎民币50.33亿余元(2009年集资境况因账目缺失未统计),告急用于向集资人开销本金及利歇、非法放贷、向公司员工发放提成及奖金等。

  之后的几年里,该公司的高管并没有就此住手。2012年2月,杨志刚想要设立建设汇通金控公司,目的是为了把“汇通系”做大做强,掠夺上市。而这一上市研究被称为“远航协商”。

  汇通公司正在并不周备招揽公众存款筹办天性的状况下,杨志刚与刘玉英、孙康、谢应杰等汇通公司董事会成员决议设立建设平台公司对外招徕本钱,以补足股东不实出资及治理从事包管营业浮现的呆坏账。

  2012年3月,汇通公司创办成都盈泽丰投资有限公司,并布置姚艳负担盈泽丰公司法定代表人。同期,汇通公司组筑资金运营部,并由被告人李添齐担任本钱运营部总经理,一概决心盈泽丰公司、融缘主旨的平时往还,用心民间融资的资金调配和治理。

  汇通公司以高利为诱导,吸引社会公众向盈泽丰公司、融缘要旨直接存入本钱,或以其控制的十余家空壳公司为用资主体,虚拟项目,并以汇通公司供给保证,借助第三方投资理财类公司居间,面向社会公众罗致资本。

  实施远航磋商历程中,盈泽丰公司共计向汇通公司充足货币本钱共计10.2亿余元,用于解决汇通公司填补股东出资不实及管理呆坏账。

  据上海证券报报途称,汇通公司于2013年预备在香港上市,同时公司高管央求财政部对近三年的财务举行尺度、疗养,把不符闭相干财务规章的挂账、坏账等处分。其归纳做法是把许众本钱缺口从融缘焦点、盈泽丰公司等借款来填补,以到达规范账目的对象。

  但是,该上市计议也导致汇通公司资金缺口越来越大,迫使融缘核心、盈泽丰公司等平台公司不竭努力对外拉资本,最终致资金链断裂。

  汇通公司“远航计划”以溃烂下场,经讯断,2010年1月1日至2014年7月31日,融缘焦点累计作歹集资25亿余元,累计支利歇4亿余元,累计退还集资款23.2亿余元,未退还集资款金额为1.8亿余元,作歹集资共涉及1370人、69家公司。

  成都市中级子民法院认为,自2010年开头至案发前,汇通公司阅历融缘重心和盈泽丰公司以高休为迷惑从社会招徕本钱共计50.33亿元,罗致血本沉要用于高危害的对外放贷,以赚图利差,其自有资金分明不敷以连合资金运作,也不具有呼应包管实力。

  同时,在对表吸收本钱的过程中,汇通公司诈欺其控造的无实践谋划的空壳公司,以子虚项目骗取集资群众向空壳公司出席资本,行动分明具有捉弄性,系驾驭愚弄措施作歹集资。

  结果,汇通名望融资担保有限公司因犯集资利用罪,犯犯罪罗致公众存款罪等,数罪并罚,决策履行罚金七千二百万元;四川恒盈投资理财新闻征询有限公司犯不法招徕公众存款罪,判责罚金二切切元。

  被告人李某犯集资诈骗罪,犯违警招揽公众存款罪等,决定实施无期徒刑,褫夺政事权利终生,并处没收小我全部财产。被告人谢某某犯集资利用罪、犯违警罗致公众存款罪等,数罪并罚,决策奉行有期徒刑二十年,并责罚金一百五十万元。

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